Casa de apostas movimenta dinheiro de nomes listados na interpol como Deolane Bezerra e Gusttavo Lima, Aponta Investigação
Uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco revela que casas de apostas e suas operadoras financeiras, como a PayBrokers, estão envolvidas na movimentação de quantias milionárias, incluindo transações ligadas a indivíduos presentes na lista da Interpol. O caso envolve a Esportes da Sorte, a influenciadora Deolane Bezerra e o cantor Gusttavo Lima, que estão sendo investigados por suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de recursos.
– Receba as últimas notícias da música sertaneja no WhatsApp
De acordo com os documentos acessados pela reportagem, a investigação aponta para a dissimulação da origem e destino dos valores. A apuração inclui informações do Ministério da Justiça, Banco Central e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), evidenciando um esquema que pode indicar lavagem de dinheiro em larga escala.
Movimentações Suspeitas e Envolvimento da PayBrokers
A empresa PayBrokers, facilitadora financeira que atua como um banco para casas de apostas, é citada por movimentar mais de R$ 3,9 bilhões em transações consideradas suspeitas. Parte dessas transações foi feita entre contas de mesma titularidade ou entre sócios, o que levanta suspeitas sobre a dissimulação de recursos. Em alguns casos, as transações foram realizadas por pessoas presentes na lista da Interpol, aumentando ainda mais as suspeitas.
Segundo o relatório da Polícia Civil, a PayBrokers intermediou dez transações realizadas por duas pessoas que constam na lista da Interpol, suspeitas de envolvimento em crimes como falsificação de dinheiro e fraudes bancárias. As transações, que somam cerca de R$ 10 mil, variam entre R$ 15 e R$ 3.900.
A investigação destaca que, além dessas movimentações, a PayBrokers possui histórico de bloqueios judiciais relacionados a ações civis e criminais. A Polícia Civil de Pernambuco ainda apontou que mais de R$ 900 milhões foram movimentados entre contas de mesma titularidade, levantando a hipótese de que essa prática estaria sendo usada para ocultar a verdadeira origem e destino dos recursos.
Leia também:
- Leonardo quebra o silêncio e fala sobre denúncia de trabalho escravo
- Nome de Gusttavo Lima aparece na lista de investigados pela Interpol
- Zezé Di Camargo abre o jogo e revela a data de nascimento da filha
Esportes da Sorte no Centro da Investigação
O foco inicial da investigação era a casa de apostas Esportes da Sorte, que recebeu mais de R$ 19,5 milhões em um ano, entre março de 2022 e 2023, dos quais R$ 10 milhões foram movimentados via PayBrokers. O relatório policial aponta que a HSF, empresa por trás da Esportes da Sorte, também recebeu grandes somas de dinheiro vivo, incluindo três depósitos significativos: R$ 200 mil, R$ 90 mil e R$ 150 mil, entre 2021 e 2022.
A lei brasileira exige que depósitos em dinheiro acima de R$ 50 mil sejam comunicados ao Banco Central, o que não ocorreu nesses casos. Além disso, a investigação descobriu que os sócios da Esportes da Sorte e seus familiares realizaram diversas transações em espécie, o que dificultaria a identificação da origem dos recursos.
A Polícia Civil de Pernambuco destaca que essas movimentações suspeitas, somadas ao fato de envolverem grandes volumes de dinheiro vivo, indicam uma possível prática de lavagem de dinheiro. A área de inteligência policial pede agora a quebra de sigilo bancário dos investigados para aprofundar a apuração.
Defesa das Empresas
Procurada, a PayBrokers afirmou que opera conforme as normas do Banco Central, com transações rastreáveis e via Pix, garantindo que todas as operações são monitoradas e declaradas de forma confiável. A empresa negou irregularidades e alegou que todos os procedimentos são avaliados pelo time de compliance e de prevenção à lavagem de dinheiro.
A Esportes da Sorte também se manifestou, afirmando que colabora com as autoridades e que o inquérito policial carece de fundamento. Segundo a empresa, o Ministério Público já apontou fragilidades nas acusações e revogou uma série de medidas restritivas.
O que está em Jogo?
O escândalo envolvendo a PayBrokers, a Esportes da Sorte e grandes nomes do mundo das celebridades, como Deolane Bezerra e Gusttavo Lima, levanta questões sérias sobre a regulamentação e o monitoramento das operações financeiras de casas de apostas no Brasil. Com movimentações suspeitas bilionárias, as investigações ainda estão em curso, e novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento.
No entanto, com as denúncias de envolvimento de pessoas ligadas à Interpol, a Esportes da Sorte e a PayBrokers podem enfrentar consequências graves, que podem incluir bloqueios judiciais, multas milionárias e até acusações formais de lavagem de dinheiro.
Conclusão
O caso segue em investigação, e tanto a Esportes da Sorte quanto a PayBrokers afirmam estar colaborando plenamente com as autoridades para esclarecer os fatos. No entanto, as movimentações suspeitas já colocaram os olhos da justiça e do público sobre essas empresas, que agora precisam lutar para provar sua inocência diante de tantas acusações.
Será que estamos diante de um dos maiores escândalos financeiros envolvendo casas de apostas no Brasil? E como isso afetará o mercado de bets e a imagem pública de celebridades como Deolane Bezerra e Gusttavo Lima?